Kugundua ulaghai ni pamoja na vitendo au hatua ambazo ni muhimu ili kugundua ukweli unaothibitisha vitendo visivyo vya kawaida, unyanyasaji, na udanganyifu. Vitendo vya upelelezi havihusiki katika mchakato huu, ambao unakusudia kufafanua njia za wizi, saizi na nia. Udanganyifu unachukuliwa kuwa mgumu kugundua kuliko uhalifu mwingine.
Maagizo
Hatua ya 1
Katiba inasema kwamba nchi inahakikishia umoja wa nafasi ya uchumi, msaada kwa ushindani, harakati za bure za bidhaa na rasilimali fedha, na pia uhuru wa shughuli za kiuchumi. Udanganyifu unaleta tishio kwa vifungu hivi. Maswala ya kupambana na udanganyifu wa aina anuwai yanazidi kuwa muhimu, kwani kiwango cha uhalifu kinapanuka na kuchukua fomu mpya. Baada ya mabadiliko ya uhusiano wa soko, shughuli za watu wanaotumia njia za uhalifu za kujitajirisha na biashara zimeongezeka sana.
Hatua ya 2
Udanganyifu wa ulaghai ni kuficha ukweli kwa makusudi au kupotosha ukweli ili kumpotosha mtu ambaye anamiliki mali yoyote. Ili kushikilia shirika kuwajibika kwa udanganyifu, ni muhimu kujua ikiwa iliundwa kisheria, ikiwa taratibu zote muhimu zilipitishwa wakati wa kuanzishwa kwake, na ikiwa shughuli zake zinafanywa kwa mwelekeo ulioonyeshwa katika hati hiyo. Somo la udanganyifu linajumuisha kuzingatia mazingira, tathmini yao na uhusiano wa sababu kati ya hatua na matokeo ya uhalifu.
Hatua ya 3
Ili kuvutia mtu kwa udanganyifu, ni muhimu kutambua ukweli wa uhalifu, ambayo ni, kutambua na kuchunguza dalili hadi wakati ambapo ushahidi usioweza kushikiliwa wa unyanyasaji unapatikana. Wachunguzi wanaangalia sababu za dalili. Kwa bahati mbaya, ishara nyingi hazijulikani. Hata ikiwa wanapatikana, mara nyingi hupuuzwa.
Hatua ya 4
Katika shughuli za ulaghai, mara nyingi ni ngumu kudhibitisha kuwa ishara na dalili zilizopo zinaonyesha ukweli wa uhalifu, na sio kosa lisilokusudiwa. Ili kufungua kesi ya jinai kwa mashtaka ya vitendo vya ulaghai, katika hali nyingi inahitajika kudhibitisha kurudia kwa vitendo vya kudhibitisha uhalifu. Kwa hivyo, baada ya kukusanya ukweli wote na ushahidi wa maandishi, lazima uwasiliane na polisi.
